El nuevo Gobierno ampliará el alcance de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de. Procedencia Ilícita.
La Administración entrante obligará a más sectores a cumplirla, informó Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda (SHCP).
En una conferencia sobre el convenio entre la UIF y la Secretaría de la Función Pública (SFP) para compartir información que permita perseguir dicho delito, Nieto indicó que el Gobierno hará propuestas puntuales para que las asociaciones sin fines de lucro, los sindicatos, partidos políticos, las empresas fintech y los notarios cumplan con controles antilavado de dinero.
Respecto a las asociaciones sin fines de lucro, subrayó que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) recomienda incorporarlas a los controles antilavado.
