Según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se han identificado hasta el momento 12 plataformas que se dedican a la compraventa de criptomonedas, pero que comienzan a ser investigadas por la sospecha de que se estén utilizando para el lavado de dinero.
Santiago Nieto, titular de la UIF, declaró que se detectaron que algunas de las plataformas trabajan en algunas zonas donde el Cartel de Jalisco Nueva Generación tiene presencia.
“Todavía hay una serie de plataformas, son 12 plataformas que no se encuentran registradas, y que sabemos que están operando en este momento en la ilegalidad… Estamos generando casos para que la Fiscalía General de la República pueda operar… Un tema fundamental, será analizar las criptomonedas y su relación con grupos delictivos. Me llama la atención que muchas de las plataformas de criptomonedas están instaladas en varios municipios del estado de Jalisco”, declaró Nieto.
